Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ГОДОВОЕОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Комбинат Русский хлеб»

Алтайский край,г. Барнаул, ул.Сельскохозяйственная, 3 кабинет генерального директора

«14» июня 2018 г.

______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Комбинат

«Русский хлеб»

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

«22» мая 2018 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «14» июня 2018 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, кабинет генерального директора.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания акционеров: Воронов Сергей Данилович.

Секретарь общего собрания акционеров: Бузова Светлана Николаевна.

Повестка дня годовогообщего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Утверждение годового отчета по результатам 2017 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 49333.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н — 23058.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 575, кворум имеется (97,91 % ).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2017 отчетного года.

— «ЗА» подано 22575 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2017 отчетного года принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 49 333.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н — 23058.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 575, кворум имеется (97,91 % ).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2017 отчетного года.

— «ЗА» подано 22575 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2017 отчетного года принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 49 333.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н — 23058.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 575, кворум имеется (97,91 % ).

По вопросу № 3: Распределить прибыль за 2017 г. в размере 18 993 205 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести пять) рублей 00 копеек по 385 (Триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 29.06.2018 г. Определить дату выплаты дивидендов до 12.07.2018 в порядке и форме в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации.

— «ЗА» подано 22575 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: Распределить прибыль за 2017 г. в размере 18 993 205 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести пять) рублей 00 копеек по 385 (Триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 29.06.2018 г. Определить дату выплаты дивидендов до 12.07.2018 в порядке и форме в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания, включенному в бюллетень: Избрание членов Совета директоров общества.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования — 246 665.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 115 290.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 112 875, кворум имеется (97,91%)..

При подсчете голосов результаты оказались следующие:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1.	КОНЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ	22575	20,00
2.	КОНЕВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ	22575	20,00
3.	ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ	22575	20,00
4.	ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	22575	20,00
5.	БУЗОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	22 575	20,00

— «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, — «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов,

Выборы Совета директоров общества признаны состоявшимися.

Решение по данному вопросу:Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

1. Конев Игорь Владимирович

2. Конев Владимир Игоревич

3. Воронов Сергей Данилович

4. Попова Татьяна Николаевна

5. Бузова Светлана Николаевна.

принято.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 49 333.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 15 282.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета), лицам, участвующим в органах управления Общества не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии. Количество голосов, принадлежащих перечисленным лицам – 7 776.

Таким образом,с учетом ограниченийпо участию вголосовании, при избранииревизионной комиссии общества приняло участие в общем собрании по данному вопросу –14799 голосующих акций, кворум имеется (96,84 %).

При подсчете голоса, распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу	Количество голосов, поданных «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу
1.	МОЛОЗИНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА	14 799	100,00	0	0,00	0	0,00
2.	ХРАПОВА ЮЛИЯ САБИТОВНА
3.	КОРЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Выборы ревизионной комиссии признаются состоявшимися.

Решение по данному вопросу: избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов: Молозинову Елену Михайловну

Храпову Юлию Сабитовну

Корлякову Наталью Петровну.

Подведение итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования:Утверждение аудитора общества.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 49 333.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 23 058.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 575, кворум имеется (97,91 %) .

По вопросу № 6: Утвердить аудитором общества АФ «ЛИФО-Аудит» (ИНН 2223021752, ОГРН 1022201382444):

-«ЗА» подано 22575 голосов, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов,

Решение по данному вопросу: Утвердить аудитором общества АФ «ЛИФО-Аудит» (ИНН 2223021752, ОГРН 1022201382444) принято.

Председатель собрания: _________________ / С.Д. Воронов

 

Секретарь: _________________ / С.Н. Бузова