Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Комбинат “Русский хлеб”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Комбинат “Русский хлеб”

1.3. Место нахождения эмитента: 656064, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022201138684

1.5. ИНН эмитента: 2222006462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11385-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2222006462

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Очередное годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2020 г., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, ОАО «Комбинат «Русский хлеб», кабинет генерального директора, 16:00 ч. местного времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15:30 ч. местного времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2020 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, в отделе кадров предприятия с 15 мая по 04 июня 2020 г. с 9.00 ч. до 12.00 ч. в рабочие дни (понедельник-пятница).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат «Русский хлеб»________Бузова Светлана Николаевна

3.2. Дата: 13.05.2020 М.П.